Против серых схем
Новые правила действуют как на переводы через специализированные платежные сервисы, так и на операции через банковские карты и электронные кошельки, владельцы которых прошли только упрощенную идентификацию. Изменения призваны сократить возможность использования таких транзакций в схемах отмывания доходов и финансирования запрещенных организаций. Прежде подобные операции не имели установленного верхнего порога, что создавало возможности для злоупотреблений.
Как это будет работать:
Без идентификации — до 15 тысяч рублей за один перевод.
С упрощенной идентификацией (только паспортные данные) — от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.
С полной идентификацией (паспорт, регистрация по месту жительства и ИНН) — переводы на сумму от 100 тысяч рублей.
В интересах людей
Новые правила перевода денег позволят более эффективно бороться с криминалом и препятствовать использованию серых схем отмывания доходов, полученных преступным путем, пояснил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Те, кто планировал действовать анонимно, в том числе финансируя, например, экстремистские или террористические ячейки, исполнителей, диверсантов, вербовщиков, уже не смогут воспользоваться упрощенной идентификацией. Подпитывать по старым схемам своих сообщников и соучастников преступлений они не смогут. Таким образом мы значительно затрудним жизнь террористам и всему преступному миру».
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил «Парламентской газете», для законопослушных граждан ничего не изменится: «Ранее в законе не была обозначена максимальная сумма. И этим люди злоупотребляли. Новые правила направлены на то, чтобы все систематизировать. Чтобы государство дополучало те налоги, которые должны платить люди. Это касается и теневых расчетов за услуги».
Источник Парламентская газета
-
2
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1
