Специалист отметила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, этот пробел восполнят.
«С 30 мая в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — уточнила Ермилова.
При упрощенной идентификация личности клиент передает паспортные данные и ФИО. Если перевод будет на сумму выше 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация.
«Сейчас регуляторы на уровне законодательства России борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны», — указала эксперт.
Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов, добавила Ермилова.
Источник РИА Новости
-
2
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
